拉卡拉因反洗钱不力收央行近900万罚单 一高管同时被罚-全讯国际

近日，中国人民银行北京市分行（下称“央行北京市分行”）发布新罚单，拉卡拉支付股份有限公司（下称“拉卡拉”）因存在“未按照规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易”三项违法行为，被罚款875.4万元。

同时，时任拉卡拉副总裁的吴某因对拉卡拉的违法行为负有责任，被央行北京市分行罚款9.68万元。