涉案近30亿，山东淄博警方破获特大非法经营外汇案-全讯国际

据山东淄博警方消息，近日，淄博市公安局淄川分局经过缜密侦查，成功破获山东省首例利用信息网络包装成跨境电商骗取金融机构结汇的非法经营外汇案件，打掉3个跨境地下钱庄，涉案金额28亿元，抓获犯罪嫌疑人12人，查控涉案资金2000余万元。

经调查，2021年初，犯罪嫌疑人徐某组建亦付科技有限公司专门从事外卡收单业务，为境外博彩类、交友类网站非法转移灰黑资金。该公司雇佣技术人员专门搭建收单系统平台，从杨某江洗钱团伙处联系购买拥有跨境电商资质的贸易公司，利用贸易公司资质向金融机构申请外币结汇通道链接上游客户网站，实现了充值外币以虚假跨境贸易形式结汇成人民币流入贸易公司账户，上述资金周期性汇集后再通过杨某江团伙控制的公司户、个人户转移至虚拟币商最终结算给客户，其间涉案流水高达21亿余元。

2022年2月，徐某为扩展全讯国际的业务范围，伙同高某良等人成立澎湃众联技术服务有限公司，从事上述同样的跨境洗钱业务，公司组织架构、业务流程与亦付科技基本一致，其间涉案流水高达7亿余元。

杨某江、刘某组成的洗钱团伙，专门从事注册成立空壳公司用于为上游犯罪团伙进行资金非法转移，其利用喆德、新德枫等公司接收徐某、高某良团伙非法结汇资金再按指令转入私户，从中赚取千分之三的手续费，非法获利300余万元。