外汇局通报10个非法买卖外汇用于跨境赌博案例-全讯国际

4月28日，国家外汇管理局公开通报一批外汇违规典型案例，剑指非法买卖外汇用于跨境赌博行为。10起案例中，罚款金额最高近百万元，对外传递出监管部门“零容忍”打击涉赌资金非法汇兑活动的决心。

近年来，外汇局配合公安机关、人民银行等部门严厉打击跨境赌博犯罪，查处多起涉赌资金非法汇兑案件，坚决斩断涉赌资金链。外汇局相关部门负责人表示，将从三方面重点着力：

一是严厉惩戒赌资非法汇兑行为。深化跨部门沟通联动，强化行刑衔接联合惩戒，“全链条”打击跨境赌博违法犯罪活动，依法从快从重惩处赌客非法汇兑赌资行为。

二是持续压实银行、支付机构防赌职责。保持对银行、支付机构监督检查压力，严格倒查为非法跨境金融活动提供资金支付结算等违规行为，防范赌资等非法资金借助正规资金渠道跨境。

三是不断加强震慑引导。通过违规案例通报、政策宣讲、短视频展播等多种形式开展释法普法活动，提升宣传教育活动的覆盖面和渗透力。

以下为通报全文：

国家外汇管理局关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报

根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下：

案例1：陕西籍陈某非法买卖外汇案

2018年3月至2019年12月，陈某通过地下钱庄非法买卖外汇44笔折合65.7万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款46.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例2：湖南籍胡某非法买卖外汇案

2018年4月至2019年8月，胡某通过地下钱庄非法买卖外汇9笔折合21.5万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款14.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例3：山西籍张某非法买卖外汇案

2018年5月至2019年12月，张某通过地下钱庄非法买卖外汇17笔折合60.7万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款42.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例4：浙江籍俞某非法买卖外汇案

2018年8月至2019年4月，俞某通过地下钱庄非法买卖外汇12笔折合26万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款17.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例5：江苏籍郑某非法买卖外汇案

2018年11月至2020年4月，郑某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合88.6万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款86.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例6：江苏籍周某非法买卖外汇案

2019年3月，周某通过非法移机境外的境内商户pos机刷卡，非法买卖外汇7笔折合24.7万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款16.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7：河南籍马某非法买卖外汇案

2019年5月至12月，马某通过地下钱庄非法买卖外汇68笔折合69.6万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款44.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例8：福建籍潘某非法买卖外汇案

2019年8月，潘某通过非法移机境外的境内商户pos机刷卡，非法买卖外汇4笔折合45.5万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款25.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例9：江西籍王某非法买卖外汇案

2019年9月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合11.3万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款9.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例10：北京籍马某非法买卖外汇案

2019年10月至2020年1月，马某通过非法移机境外的境内商户pos机刷卡，非法买卖外汇18笔折合24万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款13.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。